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7 novembre 2017

Paradise Papers : en Amérique latine, des personnalités politiques et du monde des affaires liées à des opérations financières offshore

Type de publication : Articles

L’enquête journalistique fondée sur 13,4 millions de documents portant sur des opérations financières offshore, connue sous le nom de Paradise Papers, a révélé l’implication présente et passée d’hommes politiques, d’hommes d’affaires et de multinationales d’Amérique latine qui auraient bénéficié de montages fiscaux dans des paradis fiscaux.

En Colombie, le président Juan Manuel Santos et de nombreux ex-ministres et hauts-fonctionnaires ont été associés aux activités d’entreprises offshore, tout comme les ministres des Finances et d’Énergie de l’Argentine, ainsi que des hauts-fonctionnaires et des chefs d’entreprise mexicains, le magnat Carlos Slim au premier chef. Au Brésil, les noms des ministres du Logement et de l’Agriculture se retrouvent dans des documents révélés, alors qu’au Costa Rica l’ex-président costaricien José María Figueres se voit impliqué. À ces « gros noms » s’ajoutent également des multinationales basées dans de nombreux pays latinoaméricains.

Si ces révélations font grand bruit, il demeure que le caractère fautif de nombreuses opérations financières reste à être établi. Du reste, plusieurs personnalités en vue n’ont pas tardé à se défendre de toute pratique frauduleuse en soulignant la légalité de nombreuses transactions financières offshore. Le président Santos, par exemple, visé par ces documents du fait de relations financières avec des sociétés de la Barbade jusqu’à l’aube des années 2000, s’est défendu en affirmant qu’il n’avait jamais réalisé de bénéfice financier par le biais de montages offshore. Le ministre argentin des Finances s’est quant à lui défendu en affirmant que son statut d’administrateur d’une société offshore n’avait pas entraîné de participation à titre d’actionnaire.

ED

SOURCES :

« Juan Manuel Santos publica las últimas declaraciones de la renta tras acusaciones de 'Paradise Papers' ». Notimérica, 6 novembre 2017

« 'Paradise Papers': Claves e involucrados en Iberoamérica ». Notimérica, 7 novembre 2017

« Un ministro argentino, el presidente de Colombia, empresarios mexicanos y más: las principales revelaciones sobre América Latina en los Paradise Papers ». BBC Mundo, 6 novembre 2017

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